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债券融资 POLICY & LAW
秒速赛车:警惕!这10种行为已被
发布时间:2018-08-10 02:54    信息来源:未知    浏览次数:

  为了跑赢物价,投资成了不二选择,在全民投资的时代,非法集资这颗毒瘤也生生不息......

  善林金融系庞氏骗局,牵连资金600亿;云联惠消费全返倒台,深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点,描绘着美好的蓝图:投资小高回报,一夜暴富不是梦。当他们跑路的时候,让你猝不及防赔的精光。

  梳理了近年来众多的案件,总结出非法集资的十大骗局类型,不光是首当其冲的p2p金融平台,还涵盖了科技、养老等多个领域。

  2005年6月注册公司,8 月丰田生态公司在石家庄市区、井陉矿区等地虚假宣传联合种植苜蓿草,通过该公司众多业务代理人与群众签订苜蓿草联合种植合同书进行集资活动。

  承诺集资半年可获得33%的利息回报,集资三个月得利息20%。截至2006年4月17日,丰田生态公司共非法集资达9800 余万元,参与集资群众达数千人。席某某于2006年3月携款潜逃,致使3000余万元群众集资款无法返还。

  类型:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资

  2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,借“国资”背书,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金。

  把它推向大荧幕的是娱乐宝,以京金联作为承销平台,推出以影视、演义娱乐节目的策划、制作为投资标的物的定向委托投资服务,并将其包装成了理财产品。金京联还曾借《大闹天竺》的势虚假投资,忽悠投资者进场,最后血本无归。

  鼓吹艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款。

  养老的风口驱动,该公司以“建设养老院、提供养老服务”等噱头骗取老年人投资。不断举办各种酒会、推介会、并发放传单,忽悠欺骗老年人上当,谎称投资公司的老年项目有16%-28%高额利率回报。

  还向老人们承诺,可以先办理快乐家园VIP卡,将来在建成的养老院里享受服务时可以打折。该项目最终导致90余名被害者损失人民币共计200余万元。

  类型:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资

  依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,传达“悄悄改变生活”的理念。只要自己算一下,这个运作链条也是要崩呀。

  2003年,洗钱黑手钱子程在加拿大注册了特快汇款公司,并相继在阿联酋、香港等地设立了相应的特快汇款公司。其在扬州设立地下钱庄,在境内、外设点,从事非法跨境汇兑活动,涉案人员分布在全国22个省市自治区,涉及363个账户,日均交易额460万元人民币,每笔汇款5分钟内完成,5年做大,涉案金额高达85亿余元人民币。

  类型:利用“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

  5000一枚,1年后市值400万,巴菲特都不敢这么讲。潜逃境外4年多的“未来世界首富”宋密秋终被缉捕回国,“五行币”的升值念想终破灭。

  经查,2012年以来,宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

  类型:对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资

  一分钱不掏就做工程,拉群众做垫背。2003年11月到2008年8月,曾成杰先后使用了参与“三馆项目”、三馆物业认购、吉首商贸大世界房屋认购等集资形式向社会集资。

  个人没有投入任何资金,公司的成立、运作和“三馆项目”全部利用贷款和非法集资资金来进行。集资利率从年息20%(月息1.67%)逐步提高到月息10%,即年息120%。2008年9月,不计后果的高利率和高奖励直接导致资金链断裂,曾成杰因无法向集资户兑现承诺而公告停止还本付息,更引发了群体性事件和恶性事件。

  2008年8月,秒速赛车官网:警惕!这10种行为已被官方定性为非法集资骗局鸿蒙公司云计算应用网络平台(鸿蒙网)开始上线运行。公司设置了以传统的区域代理和分级管理云平台为核心的运营管理模式(WEC模式运营系统)。鼓吹高科技,2011年12月公司在全国范围内共计建立各级区域代理(服务)商近5000。

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