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债券融资 POLICY & LAW
秒速赛车:23亿私募骗局! 41层“
发布时间:2018-08-08 04:04    信息来源:未知    浏览次数:

  有个打着私募基金旗号、涉嫌组织传销的案件,上周在贵州省凯里市法院开庭审理了。检方指控,涉案组织共发展会员29449人,组织结构共41层,涉案金额23亿余元。

  基金君了解到,北京东方财星国际资本管理有限公司董事长马某某等人,从2014年到2016年,以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目名义,收取入会费、发展会员。其成员拉新人入伙,便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元,其上线%的返利。

  他们曾经宣称,投资私募股权基金的平均回报率15.7倍,就算5个项目4个全亏,只有1个成功也起码赚3倍的钱。他们还称,“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目,前景好,上市后就能获得10至50倍回报……

  据贵州都市报报道,2014年2月,马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份,在北京召开“国宏金桥基金”动员大会,成立北京国宏金桥财星创业投资中心,东方财星国际资本是该基金的管理公司。会上同时任命了该组织的领导层“干部”。

  2014年3月,“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名,借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元,交一手为信息专员,三手为信息主管,六手为信息经理,三十手为市级代理,六十手为省级代理。

  2015年4月底,马某某对国宏基金进行封盘。次月,他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名,打着众筹的旗号,进行第二阶段的活动。

  “国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员,并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡,每手4.5万元,会员改称为召集人,按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。

  黔东南州公安局查明,从2014年3月至2016年6月案发前,该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次,遍及全国31个省,共6级41层,接收会员资金17亿余元。(此次检方披露的涉案金额是23亿余元,更多。)

  因涉嫌组织领导传销活动罪,马某某等人被逮捕。据了解,今年4月14日,贵州凯里市人民检察院以组织、领导传销活动罪对马某某等19人提起公诉,起诉书指控涉案资金达23亿元。

  上周12月11日,该案在凯里市法院正式开庭审理,马某某等19人被贵州省凯里市检察院以涉嫌组织领导传销活动罪公诉。据法制晚报报道,由于被告人人数众多,法庭讯问一直从11日持续到15日才结束。

  据法制晚报报道,在法庭上,公诉人指控,马某某等人租用国宏大厦作为办公地点,虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”技术、研发“国宏汽车”等名义对外虚假宣传,成立中科泰能公司吸纳资金,启动北京国宏金桥财星创业投资中心以私募股权的名义“融资”,以东方财星作为基金管理人,采用“双区发展、多层次奖金分配”的模式诱导会员,实现“奖金”利益最大化。

  起诉书内容还显示,该组织以中科泰能“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目、在全国各地有10余个生产基地、市场前景好、上市后就能获得10至50倍回报为噱头,在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会等进行虚假宣传。

  但是,就算到这个时候,马某某还自辩,其经营行为系合法众筹,且均用于生产经营。马某某的辩护律师称,所有的投资实体是真实的,在“高能镍碳超级电容电池”、“新能源汽车”、“冷藏仓储物流”等领域拥有大量专利技术,部分专利是从一位周姓院士的手里受让而来的,有专利文件佐证。

  律师还表示,秒速赛车官网:23亿私募骗局! 41层“传销”祸害3万人涉案在资金全部投入实体,案发前生产新能源货车3000余辆,没有转移或挥霍,不构成传销犯罪,而是一种众筹行为,是商业模式创新。

  此类私募基金的骗局这几年有不少,通过马某某和国宏基金事件,基金君总结了几点,提醒大家谨防上当受骗。为什么马某某能够吸引客户投资他们的项目,又是如何扩大范围、使得更多投资者深陷其中?主要有几点:第一,自我包装和夸大宣传,利用私募名义;第二,以实体项目投资为名义;第三,层层返利的发展模式。

  东方财星的高管非常善于自我包装。据央视报道,打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料,门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。宣传资料显示马某某本人拥有国宏文化产业发展院院长、东方财星公司董事长、首都金融服务商会分会会长等众多或实或虚的头衔。翻倍的投资回报,动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里,吸引眼球。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现。

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